AML Compliance Specialist
Wspieraj system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w działalności płatniczej i kryptowalutowej firmy.
Limassol, Cypr/na miejscu
Pełny etatO stanowisku
AML Compliance Specialist będzie wspierać system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w działalności płatniczej i kryptowalutowej firmy. Rola obejmuje należytą staranność wobec klientów, monitorowanie transakcji, badanie podejrzanej aktywności oraz wspieranie zgodności z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi i politykami wewnętrznymi.
Zakres obowiązków
- Przeprowadzanie weryfikacji klientów (CDD) i pogłębionej weryfikacji (EDD) klientów indywidualnych i korporacyjnych podczas onboardingu i okresowych przeglądów.
- Weryfikacja dokumentów tożsamości, struktur korporacyjnych, rzeczywistych beneficjentów, źródła środków i źródła majątku, tam gdzie jest to wymagane.
- Przeprowadzanie screeningu sankcyjnego, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i negatywnych informacji medialnych; ocena potencjalnych dopasowań i eskalowanie istotnych ustaleń.
- Ocena profili ryzyka klientów i dbanie o to, aby środki należytej staranności odpowiadały zidentyfikowanemu ryzyku.
- Monitorowanie transakcji płatniczych i kryptowalutowych, badanie alertów oraz wykrywanie nietypowych wzorców lub potencjalnie podejrzanej aktywności.
- Analiza ekspozycji portfeli kryptowalutowych i aktywności transakcyjnej z użyciem narzędzi analityki blockchain, tam gdzie ma to zastosowanie.
- Dokumentowanie wyników dochodzeń i eskalowanie podejrzanej aktywności do wyznaczonego oficera ds. raportowania AML zgodnie z procedurami wewnętrznymi.
- Wsparcie w przygotowywaniu zgłoszeń o podejrzanej aktywności oraz odpowiedzi na wnioski organów nadzoru lub organów ścigania pod kierunkiem odpowiedzialnego oficera.
- Prowadzenie kompletnych i dokładnych zapisów przeglądów klientów, wyników screeningu, dochodzeń i decyzji compliance.
- Monitorowanie zmian regulacyjnych AML/CFT i wsparcie aktualizacji polityk, procedur i kontroli.
- Ścisła współpraca z Risk, Legal, Treasury i Operations w celu rozwiązywania kwestii compliance i wspierania skutecznych kontroli.
- Wsparcie monitoringu compliance, przeglądów wewnętrznych, audytów i kontroli regulacyjnych.
- Pomoc w szkoleniach AML/CFT i udzielanie pracownikom praktycznych wskazówek.
- Zachowanie ścisłej poufności w zakresie informacji o klientach, dochodzeń i wrażliwych spraw firmy.
Wymagania
Certyfikat AML CySEC lub inna odpowiednia zawodowa kwalifikacja AML jest obowiązkowa.- Co najmniej 2 lata doświadczenia w AML compliance, należytej staranności wobec klientów lub monitorowaniu transakcji, najlepiej w płatnościach, usługach finansowych lub fintech.
- Dobra znajomość zasad AML/CFT, screeningu sankcyjnego, oceny ryzyka klienta i eskalacji podejrzanej aktywności.
- Doświadczenie w weryfikacji klientów indywidualnych i korporacyjnych, w tym o złożonych strukturach własnościowych.
- Umiejętność badania alertów z monitoringu transakcji i jasnego dokumentowania ustaleń.
- Znajomość cypryjskich i unijnych wymogów AML/CFT istotnych dla działalności firmy.
- Doświadczenie z transakcjami kryptowalutowymi, analityką blockchain lub compliance aktywów cyfrowych będzie atutem.
- Wykształcenie w dziedzinie prawa, finansów, ekonomii, zarządzania lub pokrewnej.
- Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.